证监会要求券商规范开立综合账户 后续将开展现场检查


【资料图】

上证报记者从券商处获悉,近日,证监会在最新下发的机构监管情况通报(2023年第5期)中表示,为加强涉诈风险管控,各证券公司应当规范开立综合账户,不断提升客户异常行为、异常交易的识别能力。后续,证监会将开展现场检查。

证监会要求券商,一是加强客户身份识别。特别是关注利用互联网渠道在不同地市营业网点异地开户、批量开户、代理开户等异常行为,采取有效措施核实账户实际控制人,防范不法分子利用证券账户进行涉诈洗钱活动。二是规范开立综合账户。投资者普通账户开户不满三个月的,原则上不得为其开立综合账户,已经开立的,应当及时回访并重点加强交易监测。三是加强异常交易监测。四是履行监管报告义务。

下一阶段,证监会将对证券公司落实《证券经纪业务管理办法》和规范开展综合账户试点的情况开展现场检查,对违法违规公司及责任人员依法从严处理。

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2023-06-17
农业部畜牧业司刘海波副司长_农业部畜牧业司

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1、农业部畜牧业司,很明了的嘛,厅局级呀。2、也就是地市级。本文分享

2023-06-17
天天快讯:朝鲜劳动党八届八中全会召开,金正恩出席会议

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据朝中社17日报道,朝鲜劳动党第八届中央委员会第八次全体会议扩大会议

2023-06-17
qq email_email地址是qq邮箱吗

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品牌型号:联想拯救者R720系统:Windows7软件版本:email地址不只是qq邮

2023-06-17
今日精选:国道旁建围墙,防止路人赏景?!当地回应

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近日,有旅游博主在网上发布视频反映,位于云南省迪庆藏族自治州德钦县

2023-06-17
全球通讯!新石器手机扫描设置 新石器手机官网

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1、这个应该是你的手机系统出现问题了吧要么你恢复出厂设置要么你用应

2023-06-17
世界热点!竞标书怎么写模板(竞标书怎么写)

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标书怎么写模板,竞标书怎么写这个问题很多朋友还不知道,来为大家解答

2023-06-17
考试报名系统_考试报 环球快报

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1、可以说是国内教育考试类报刊的“航空母舰”。2、考试报创办于1988年

2023-06-17
当日快讯:中央广播电视总台《2023年春节联欢晚会》节目单发布

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寅虎辞旧岁,卯兔报春来。突显“欢乐吉祥、喜气洋洋”总基调,中央广播

2023-06-16
神上(关于神上介绍)-资讯

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1、神上是东汉末年南阳黄巾起义首领张曼成的年号。2、记载于李洛兆《纪

2023-06-16
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